济高发展济高发展第十一届董事会第十九次临时会议决议公告

济南高新发展股份有限公司董事会公告

证券代码：600807 证券简称：济高发展 公告编号：临2023-XXXX

本公司在此郑重公告，济南高新发展股份有限公司第十一届董事会第十九次临时会议已经于2023年XX月XX日顺利召开。本次会议在严格遵守相关法律法规和公司章程的前提下，以现场与通讯结合的方式进行，会议通知及相关材料已于指定时间通过电子通讯方式发出。

应出席本次会议的董事共有九名，实际出席的董事人数同样为九名。公司监事列席了会议，充分体现了公司的规范运作和治理结构的健全。会议的召集人和主持人由公司董事长王成东先生担任。

经过各位董事的认真审议和投票表决，会议达成以下决议：

一、审议通过了《关于公司调整第十一届董事会提名委员会委员的议案》。

鉴于公司部分董事的变动，经过深思熟虑，公司董事会对提名委员会委员进行了相应的调整。调整后的委员会成员如下：

主任委员：董学立先生，委员包括岳德军先生和樊黎明先生。

本次人员调整自本次董事会审议通过之日起，至第十一届董事会届满之日止。

关于本次议案的表决情况：同意票数为九票，反对票数为零票，弃权票数为零票。

我们感谢各位董事对公司事务的积极贡献和大力支持。公司董事会将一如既往地致力于公司的长远发展，为股东创造价值。

济南高新发展股份有限公司董事会谨此公告。

（注：由于原文未提供具体的日期，公告中的日期和编号“XXXX”需要根据实际情况填写。）