中海达- 第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300177 闪耀星空广州中海达卫星导航技术股份有限公司公告

尊敬的投资者和股东们：

我们非常高兴地通知大家，关于我们公司的最新动态，我们的第六届董事会第六次会议已经顺利召开。此次会议，我们公司的董事会全体成员齐聚一堂，确保决策过程的透明度和准确性，为我们公司的未来发展奠定了坚实的基础。

一、会议召开盛况

此次会议的会议通知已依法依规发出，陈远志先生、张麟先生和黄英海先生三位董事以通讯表决方式出席会议。会议过程严谨而高效，所有的讨论和决策都严格遵循了法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、审议情况亮点

在《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等最新法律法规的指引下，结合公司的实际情况，我们拟定了《市值管理制度》和《舆情管理制度》。这两个制度的制定，旨在进一步提升公司的市场价值和公众形象，更好地服务于我们的股东和投资者。经过董事会的认真审议，全票通过。

三、公开透明的文件备查

会议的决议已经经过与会董事的签字并加盖董事会印章，供公众查阅。我们鼓励所有的投资者和股东查看这些文件，以了解我们的决策过程和公司的最新动态。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司的董事会在此郑重公告。我们感谢所有股东和投资者的持续支持，我们将继续努力，为我们的股东和投资者创造更大的价值。

在此，我们再次保证，我们将以最高的透明度和责任感来履行我们的职责，为公司的未来发展而努力。请大家密切关注我们的动态，期待我们共同创造更美好的未来。