森麒麟董事科技趋势报告：未来增长概览_2025版

青岛森麒麟轮胎股份有限公司公告

证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2023-XXXX（注：XXXX为具体编号）

债券代码：XXXX 债券简称：麒麟转债

尊敬的投资者和股东们：

青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）特此公告，以下内容详细阐述了公司近期的动态和决策过程。

一、董事会会议的召开与参与情况

公司第四届董事会第二次会议于近期顺利召开。此次会议通过通讯及直接送达方式邀请并成功吸引了应参加表决董事9名，实际参加表决董事也是9名。现场参加董事包括林文龙先生、许华山女士、王倩女士、王宇先生等。而董事谢东明先生因工作原因，以通讯方式参加。会议由董事长秦龙先生主持，部分监事和高级管理人员也列席了此次会议。会议的召集和召开严格遵循《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议的审议情况

（一）关于2025年度向金融机构申请融资额度的议案

为满足公司日常生产经营需要，保证公司健康平稳运营，公司决定申请不超过人民币38亿元（含子公司）的融资额度。该额度包括新增融资及原有融资续期，可在授权期限内循环使用。融资方式包括但不限于流动资金借款、贸易融资等。授权董事长或总经理在法律框架内签订相关法律文件并办理相关手续。具体内容详见公司在巨潮资讯网的公告。

（二）关于为子公司提供担保的议案

公司及子公司运营状况良好，偿债能力稳定。公司决定为下属子公司在2025年度提供连带责任担保，担保额度合计人民币25亿元。相关风险可控，公司在经营管理、财务等方面能有效控制子公司。具体内容详见公司在巨潮资讯网的公告。此议案尚需提交股东大会审议。

（三）关于开展商品期货套期保值业务的议案

公司决定开展商品期货套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币2亿元。该业务旨在合理利用市场工具，降低经营风险。具体内容详见相关公告和可行性分析报告。

（四）关于使用自有资金投资理财的议案

公司同意使用不超过人民币30亿元的自有资金进行投资理财，以提高资金利用效率并增加收益。投资期限、决策权及实施管理均有所规定。具体内容详见公司公告。

公司的决策始终基于稳健、谨慎的原则，旨在确保股东利益的最大化。投资者和股东们可以通过巨潮资讯网了解公司最新的动态和公告。我们期待与所有股东共同见证公司的成长和发展。感谢大家的关注和支持！

特此公告！

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

五、审议通过《关于开展2025年度外汇套期保值业务的议案》

在最近的一次董事会上，青岛森麒麟轮胎股份有限公司的董事们对《关于开展2025年度外汇套期保值业务的可行性分析报告》等文件进行了详尽的审议。最终，以9票赞成的结果通过了此议案，无任何反对和弃权的声音。

公司董事会决定，同意公司在2025年度及子公司开展外汇套期保值业务。此项业务的规模预计不超过500,000万元人民币或等值外币。为保证业务的顺利进行，交易保证金和权利金的额度被设定在一定的上限范围内。公司管理层被授权在额度范围内具体实施这些外汇套期保值业务，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会的审计委员会也对此议案进行了审议并予以通过。

相关详细信息，可查阅公司在巨潮资讯网（

六、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

公司的日常关联交易预计议案同样获得了董事会的通过，其中6票赞成，无人反对或弃权。关联董事秦龙先生、林文龙先生、秦靖博先生回避了此次表决。独立董事专门会议对此议案进行了审查，并给出了明确的同意意见。相关细节可以在公司的公告中找到，具体公告可查阅巨潮资讯网（

七、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司决定召开2025年第一次临时股东大会的议案也获得了董事会的批准。详细信息和会议时间地点等可查阅公司在巨潮资讯网发布的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-010）。

三、备查文件

特此公告。详细文件可在公司官网或相关媒体上查阅。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会敬告。