青岛啤酒最新年度策略会议聚焦未来方向：战略决策出炉！

证券代码：600600 标志板块：青岛啤酒 公告类型：第十届董事会第十九次会议决议公告

青岛啤酒股份有限公司迎来了一场重要的董事会议。这场会议在公司的历史中留下了深刻的印记，会议的召开不仅代表着公司的新发展，更彰显了公司的凝聚力和团队精神。公司董事会及全体董事郑重承诺，本次公告内容真实、准确，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

青岛啤酒股份有限公司的第十届董事会第十九次会议于2025年1月10日召开。这次会议采用现场结合视频会议的方式进行，会议通知及材料严格按照公司章程规定及时送达全体董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，由董事长姜宗祥先生主持。公司董事会秘书也参与了此次会议。会议的召开和表决过程均符合相关法律、法规及上市规则以及公司章程的规定。

二、会议审议情况

这次会议审议了两项重要议案：

（一）关于青岛啤酒财务有限责任公司2025年度有价证券投资专项业务规划。公司计划将财务公司的业务时点余额控制在人民币37亿元以内，不超过财务公司资本净额的70%。投资方向将包括国债、地方债券、金融债券、AAA级企业债券、货币市场基金和固定收益类公开募集证券投资基金。对于具体的投资选择和操作，公司将选择信誉良好的商业银行或基金（证券）公司作为受托方，明确投资金额、期限，并签署相应的合同和协议。这一决策得到了全体董事的同意。

（二）关于公司与青岛啤酒集团有限公司及其附属公司签署2025年度日常关联交易（持续关连交易）事项的框架协议及确定其交易上限的议案。此次会议审议了公司与青啤集团及其附属公司的购销产品框架协议，以及2025年的交易上限。其中，与青啤集团的原材料采购协议交易上限为人民币7,900.62万元，与某附属公司的技术合作协议交易上限为人民币3,002万元。这些协议自董事会批准之日起生效。在审议这一议案时，涉及关联交易的董事回避了表决，最终由4名非关联董事（均为独立董事）表决通过。

这次会议的决议对于青岛啤酒股份有限公司的未来发展具有重要意义。公司董事会秘书将负责处理与关联交易相关的信息披露事宜，以确保公司信息透明，符合上海证券交易所和香港联合交易所有限公司的相关要求和程序。这次会议的决议也得到了独立董事的认可，他们认为这些关联交易公平合理，符合公司和股东的整体利益，不会构成公司对关联方的较大依赖。

青岛啤酒股份有限公司的董事会在此郑重公告，希望广大投资者和关注者关注公司公告编号为2025-003的《关于与控股股东及其附属公司签署关联交易框架协议暨日常关联交易的公告》和公告编号为2025-004的《关于全资子公司开展2025年度有价证券专项投资业务的公告》，以获取更多详细信息。