美芝股份未来趋势前瞻：团队力量助力企业发展（2025视角）

【证券信息】

证券代码：002856

证券简称：美芝股份

公告编号：CN-2023-001（美芝股份公告）

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司近日发布重要公告。公司董事会收到独立董事林小利先生递交的书面辞职报告。林小利先生因个人原因，正式提出辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去所担任的董事会战略委员会相关职务。林小利先生的辞职将对公司治理结构产生一定影响。为确保公司运营的持续性和稳定性，林小利先生将在辞职生效前继续履行独立董事及董事会相关专门委员会的职责。公司承诺将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，尽快完成独立董事的补选工作。在此期间，林小利先生的离职不会对公司的正常运营产生影响。在此感谢林小利先生在任职期间对公司发展的杰出贡献。以下是关于此事的具体细节：

一、辞职原因及影响

林小利先生因个人原因提出辞职，其辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，林小利先生的辞职报告将在公司股东大会补选出新任独立董事后生效。他的辞职对公司的日常运营不构成影响。他的辞职决定在经过深思熟虑后做出，其影响将符合公司及其股东的长期利益。

二、后续安排及承诺

为确保公司运营的稳定性，林小利先生将在新的独立董事上任前继续履行其职责。公司将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。林小利先生承诺他将全力支持公司的运营和管理工作，确保公司的平稳过渡。林小利先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

三、感谢与期待

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会衷心感谢林小利先生在任职期间为公司发展做出的贡献，并期待未来有更多的机会与他合作，共同推动公司的发展。对于林小利先生的离职，公司董事会表示理解和尊重他的决定，并祝愿他在未来的生活和工作中一切顺利。公司期待新的独立董事能够为公司带来新的活力和视角，推动公司的持续发展和繁荣。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会郑重提醒广大投资者注意投资风险，并持续关注公司公告以获取最新信息。感谢广大投资者的关注和支持。