立航科技成都股东大会回顾与预测：2025年决议报告概览

成都立航科技股份有限公司董事会公告

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2025-002

本董事会及其全体董事在此郑重声明，本公司公告内容绝无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开及出席状况

于2025年1月13日在成都市青羊区广富路8号青羊工业总部基地C区10栋9层会议室，召开了成都立航科技股份有限公司的股东大会。此次会议由董事会召集，并由董事长刘随阳先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

出席会议的股东包括普通股股东和恢复表决权的优先股股东，其所持股份总计占公司总股份的68.9020%。

二、议案审议结果

所有提交本次会议审议的议案均已获得通过。其中，特别决议议案获得了出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上的通过。具体表决情况如下：

A股股东表决情况：同意票数为53,595,962，占99.8435%；反对票数为57,600，占0.1073%；弃权票数为26,400，占0.0492%。

三、律师见证

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格以及本次股东大会的表决程序，经舒明杰先生和杜琨先生两位律师的见证，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

成都立航科技股份有限公司董事会

本次会议除了上述内容外，没有其他的议案发回重议或者涉及需要进一步澄清和讨论的事项。各位股东和投资者对本公告的内容如有任何疑问，可通过公司公布的联系方式进行询问。公司将会及时、准确地解答您的问题。

再次感谢各位股东和投资者的关注和支持，成都立航科技股份有限公司将继续努力，为各位股东和投资者创造价值。