永兴股份董事会会议成果报告发布_2025版公告概览新亮点呈现

广州环投永兴集团股份有限公司公告

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2025-001

本公司，广州环投永兴集团股份有限公司，今日正式公告第一届董事会第二十五次会议的决议。

我们的董事会及全体董事保证此次公告内容真实、准确、完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开概况

本次会议通知于2025年1月7日以电子邮件方式发出，会议于2025年1月10日以现场方式召开。本次会议由董事张雪球先生主持。应当出席董事6名，实际出席董事也是6名。我们的监事和部分高级管理人员也列席了此次会议。此次会议的召开和表决程序都严格遵守了有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

二、会议审议事项

在本次会议中，我们审议通过了《关于收购忻州市洁晋发电有限公司41%股权的议案》。关于这一议案的详细内容，我们将在2025年1月11日发布的《关于收购忻州市洁晋发电有限公司41%股权的公告》（公告编号：2025-002）中详细披露。

表决结果显示，6票同意收购，0票反对，0票弃权。显示出董事会对此次收购行动的一致认同和支持。

我们对未来的发展前景充满信心，并将继续秉持诚信、稳健的经营理念，致力于创造更多的价值，回报社会，回报股东。

特此公告。

广州环投永兴集团股份有限公司董事会敬告。