易明医药监事会第二十次会议重要决议公告2025版

西藏易明西雅医药科技股份有限公司（简称“易明医药”）监事会公告

公告编号：2025-004

一、监事会会议顺利召开

本公司第三届监事会第二十次会议于2025年1月7日成功召开。此次会议采取现场与通讯相结合的方式进行，应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会***李玲女士主持，公司董事会秘书李前进女士出席并记录了此次会议。会议的召开、表决程序严格遵循《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、监事会审议情况深入详实

（一）审议《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》

经过仔细审核，监事会认为此次对2024年限制性股票激励计划相关事项的调整，完全符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及激励计划的相关规定。调整不存在损害公司股东利益的情形，激励对象的主体资格合法、有效。我们同意公司对本次激励计划的相关事项进行调整。

（二）审议《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

监事会对本次激励计划的授予条件及授予日激励对象名单进行了详细的核实。我们认为，公司设定的激励对象获授限制性股票的条件已经满足。本次激励计划的激励对象均具备法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件。在核实过程中，我们发现除12位激励对象因个人原因自愿放弃部分或全部限制性股票外，其余激励对象均符合本次激励计划规定的范围。我们同意以2025年1月7日为首次授予日，向符合条件的34名激励对象授予364万股限制性股票。

三、文件备案透明公开

（一）第三届监事会第二十次会议决议已备案待查。

特此公告。

西藏易明西雅医药科技股份有限公司监事会诚挚地希望各位股东、投资者及相关人士关注公司公告，了解公司动态。我们将继续秉持真实、准确、完整的信息披露原则，确保公司的公开透明。二二五年一月九日

在此公告中，我们看到易明医药监事会对公司的一些重要决策进行了审议和表决。这些决策涉及到公司的激励机制和股权激励计划等重要事项。监事会的审议结果充分展示了公司监事会在公司治理中的重要作用，以及对公司未来发展的关注和期待。我们期待易明医药在未来继续稳健发展，为股东和投资者创造更大的价值。