家联科技债券转股最新进展公告：四季度转股情况报告出炉

关于宁波家联科技股份有限公司在特定季度可转换公司债券转股情况的公告

公告编号：XXXXXXX-XXX

证券代码：XXXXXXX 证券简称：家联转债XXXX公告日期：XXXX年XX月XX日

尊敬的投资者们：

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特此公告关于XXXX年第四季度可转换公司债券转股情况。

一、特别提示：

在本季度内，我司共计收到可转换债券持有人的转股申请共计面值人民币（具体金额），成功转换为家联科技股票（股票代码：XXXX）共计XX股。目前剩余的可转债票面总金额为人民币（剩余金额）。剩余可转债数量为XXXX张。

二、可转换公司债券基本情况概述：

（一）发行概况：

经中国证券监督管理委员会批准，我司于XXXX年XX月XX日成功发行了XXXX张可转换公司债券，每张发行价格为人民币XX元。募集资金净额达到人民币（具体金额）。此事项得到了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的验证，并出具了相关的验资报告。为确保资金安全，我司设立了专项账户进行募集资金的管理。

（二）上市情况：

我司发行的可转换公司债券已经深圳证券交易所同意，自XXXX年XX月XX日起在深交所挂牌交易，债券简称为“家联转债”，债券代码为“XXXX”。

（三）转股期限：

根据相关规定和公司的可转换公司债券募集说明书，本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满XX个月后第一个交易日起至可转债到期日止。即转股期限为XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日。如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第一个工作日。

（四）转股价格调整情况：

本次发行的可转换公司债券初始转股价格为人民币XX元/股。经过XXXX年年度股东大会的决议，公司已经向全体股东派发了现金股利，因此根据相关规定和公司的可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“家联转债”的转股价格进行了相应的调整。自XXXX年XX月XX日起，调整后的转股价格为人民币XX元/股。

近期，由于市场变动及公司内部情况调整，出现了家联转债的转股价格低于当期转股价格特定比例（即触发向下修正条款）的情形。本公司将严格按照相关法规和募集说明书的约定，积极考虑并采取必要的措施以维护投资者的权益。请广大投资者密切关注公司公告，留意后续进展。

感谢广大投资者对公司的支持与信任，我们将继续努力，为股东创造更大的价值。特此公告。

关于“家联转债”转股价格的决议与股份变动的公告

鉴于“家联转债”距离其六年存续期届满的时间尚远，公司基于稳健发展和内在价值的信心，综合考虑公司概况、市场环境及股价走势等诸多因素，于2024年7月23日召开第三届董事会第十次会议。经过董事会的审议，通过了《关于不向下修正“家联转债”转股价格的议案》。公司决定，目前不向下调整“家联转债”的转股价格，并且在未来三个月内（自2024年7月24日至10月23日），即便触发调整条款，公司亦不会提出向下修正的方案。关于此决策的具体详情，公司已通过巨潮资讯网（

至于“家联转债”的转股价格，截至本公告发布之日，其价格为18.49元/股。

关于可转换公司债券的转股及股份变动情况，至2024年12月31日，“家联转债”共计转换成了54股“家联科技”股票，剩余张数为7,499,960张，票面总金额为749,996,000.00元人民币。

以下是股份变动的前后对比：

本次变动前 本次变动后

股份性质 比例 可转债转股 其他 小计 比例

数量（股） （％） （股） （股） （股） （％）

一、有限售条件股份 95,760,000 或 49.88％ 0 0 0 95,760,000 或 49.87％

高管锁定股 0 0.00％ 0 0 0 0 或 0.0％

首发前限售股 95,760,000 或 49.88％ 0 （首） 或保持原有状态 不变保持原状或少量增长数量变动依据未来情况进行填写对应公司数据以了解详细信息为主并在此处保持原有状态不变以供投资者参考了解。其他细节需查阅公司相关文件或联系投资者热线了解。二、无限售条件股份 变化量和细节变化未在本文列明范围提供细节关注官方发布的财务报告等正式文件。 三、股份总数关注官方发布的股份结构表进行了解或拨打投资者热线进行询问以获取更详细的资料和数据支持决策分析。对于家联转债的其他相关内容如相关事项如相关事项请关注巨潮资讯网或拨打投资者热线进行查询获取更全面更深入的了解以备投资之需同时公告最后特别声明。公司的股份结构表和投资者的决策均需关注相关细节数据和资讯了解清楚后做出决策。特此公告宁波家联科技股份有限公司董事会特此声明。