银邦股份监事会第十三次会议决议公告：最新动态与策略更新通知

公告银邦金属复合材料股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议

公司及其监事会的全体成员郑重保证公告内容的真实、准确和完整，绝无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议概况

银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月2日下午13:00，在公司办公大楼二楼会议中心二号会议室召开了第五届监事会第十三次会议。此次会议以现场方式召开，应参加表决的监事有三名，实际参加表决的监事也正好为三名。会议由监事会主席顾晓明主持，公司董事会秘书顾一鸣和财务总监王洁也列席了此次会议。此次会议的召开完全符合《中华人民共和国公司法》和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》的规定，是合法有效的。

二、会议审议情况

经过与会监事的认真讨论，以记名投票表决方式，审议并通过了如下重要决议：

1. 《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

监事会对公司向不特定对象发行可转换公司债券的方案进行了逐项审议，并一致通过。具体内容如下：

本次发行的可转债募集资金总额为人民币78,500.00万元，发行数量为……（此处省略详细数字）。此次发行的可转债的存续期限为6年，自发行之日起至2031年1月6日。票面利率设定为逐年递增的形式。转股期自可转债发行结束之日满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

其中，初始转股价格的确定依据及转股价格的调整方式及计算公式尤为重要。初始转股价格设定为每股12.52元，基于募集说明书公告日前二十个交易日的公司股票交易均价进行设定。在发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股等情况时，将根据规定的公式对转股价格进行调整。调整公式详细考虑了各种情况，以确保公平、公正、公允地保护可转债持有人的权益。

监事会在充分考虑了公司的实际情况和发展需要后，认为此次可转债的发行方案有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，因此予以通过。本次会议的表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

这次决议标志着银邦金属复合材料股份有限公司在资本市场的发展迈出了新的一步，也充分展示了公司对未来的信心和决心。公司将继续努力，为股东和投资者创造更大的价值。关于转股价格调整及相关操作办法的制定，我们将依据国家法律法规和证券监管部门的最新规定。以下是详细的操作内容和表决结果：

一、表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

在本次发行的可转债期满后，公司将在五个交易日内按照债券面值的113%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债。这一决策同样得到了全体表决者的支持。

二、关于发行和配售的操作办法：

1. 向发行人原股东优先配售：针对在股权登记日（2025年1月6日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。原股东的配售权益是基于其持有的银邦股份A股数量，每股可配售0.9550元可转债。发行人现有A股总股本为821,920,000股，原股东享有优先配售权。按本次发行优先配售比例计算，原股东最多可优先认购约7,849,336张可转债，占本次发行的可转债总额的近百分之百。原股东的优先配售将通过深交所交易系统进行。

2. 网上发行：针对持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金等（国家法律、法规禁止者除外）。社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上发行。每个账户申购数量有一定的上限。投资者参与可转债网上申购时，无需缴付申购资金，但应结合行业监管要求和自身资产规模或资金规模合理确定申购金额。

三、相关限制和规定：

本次发行的联席主承销商的自营账户不得参与网上申购。投资者应自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代为申购。保荐人（主承销商）有权对超过相应资产规模或资金规模的申购进行无效处理。

四、表决结果：此方案得到了全体表决者的支持，以3票同意，0票反对，0票弃权的结果通过。

依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号可转换公司债券》等法规，结合公司2023年及2024年临时股东大会的授权，公司董事会经过深思熟虑，决定推进本次可转换公司债券的发行。完成发行后，公司将积极办理该可转债在深圳证券交易所的上市手续。为确保一切顺利，公司董事长或其特定授权人士将被赋予全权办理相关事宜。此次决议得到了全体董事的坚决支持，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

为确保本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金得到规范、安全的管理和使用，充分保护投资者的权益，公司根据相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，决定开设募集资金专项账户。该账户将专门用于存储和使用本次募集的资金。公司将与开户银行、保荐机构共同签订募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行严格的监督。同样，公司董事会已授权公司董事长或其特定代表来负责办理这一专项账户开设及监管协议的签订等具体事宜。经过表决，此议案得到了全体董事的赞同，结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、相关文件已备查。

银邦金属复合材料股份有限公司监事会诚挚公告。