鸿特科技- 2024年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：300176，证券简称：鸿特科技。广东鸿特科技股份有限公司在此郑重公告。本公司及董事会全体成员确保信息披露的真实性、准确性和完整性，绝无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

一、会议召开及出席状况

本公司的股东大会于2024年12月26日顺利召开。股东们积极投票，投票时间特定在上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午9:15-15:00期间的任意时间。此次投票严格遵守了相关的法律规则和公司章程。现场和网络投票的股东共计289人，代表股份达到99,892,336股，占公司总股份的25.7933%。其中，现场投票的股东仅有1人，而网络投票的股东数量则达到了288人。还有部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席或列席了此次会议。

二、议案审议及表决情况

本次股东大会成功审议了以下重要议案：

1. 关于增加泰国子公司投资额的议案：此议案得到了绝大多数股东的认可，同意的股份数达到了惊人的99,138,336股，占出席股东会的有效表决权股份总数的99.2452%。而反对和弃权的股份数相对较少。其中，中小股东的同意票数也显示出对此议案的积极态度。

2. 关于全资子公司签署厂房租赁合同补充协议的议案：此议案同样得到了大部分股东的赞同，同意的股份数占据了总数的较大比例。尽管有部分股东表示反对或弃权，但整体上这一议案还是顺利通过了。中小股东的投票结果也显示了对此议案的普遍支持。

三、法律意见

北京市万商天勤律师事务所的两位律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。该法律意见书明确表明：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司章程的规定，合法有效。并且，本次股东大会通过的决议也是合法有效的。

四、备查文件

关于本次股东大会的相关文件，包括法律意见书等，均可供公众查阅。欲了解更多详情，请查阅本公司发布的“二二四年第五次临时股东大会之法律意见书”。

特此公告。此公告由广东鸿特科技股份有限公司董事会发布。

注：文章在保持原意的基础上进行了适当的措辞和风格调整，使其更加生动流畅。