辽港股份董事会公告：决议出炉，最新动态公告发布

辽宁港口股份有限公司董事会决议公告

本公告由辽宁港口股份有限公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别及连带责任。

一、会议概述

会议名称：第七届董事会2025年第1次（临时）会议

会议日期：2025年1月3日

会议方式：通过通讯方式（视频会议）召开

表决方式：现场表决

会议通知和材料发出时间：2024年12月25日，通过电子邮件方式通知

应出席董事人数：8人，亲自出席及授权出席人数：8人

本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。经过公司全体董事的推举，本次会议由执行董事魏明晖先生主持。公司监事及部分高级管理人员也列席了本次会议。

二、会议决议

会议经过审议，通过了以下议案：

（一）《关于辽宁港口股份有限公司拟注册发行不超过XX元的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。此议案已经公司财务管理委员会2025年第1次会议审议通过。

（二）《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、公告内容详实并备查

详细的决议内容可上网查询，备查附件包括董事会决议。

特此公告。

辽宁港口股份有限公司董事会谨此公告所有相关人士，公司的决策过程公正透明，并将继续致力于为公司和股东创造更大的价值。