百家医道-2017年第二次临时股东大会决议公告

公告日期：2017年7月6日

证券代码：837019 证券简称：百家医道 主办券商：广州证券

广州百家医道健康管理股份有限公司2017年第二次临时股东大会隆重召开

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开及出席情况

会议于2017年7月6日在广州百家医道健康管理股份有限公司会议室准时召开。会议采用现场方式召集，由公司董事会主持，并由杨玲女士担任会议主持人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求，无需相关部门的批准。

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共计2人，持有表决权的股份数为12,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）关于审议《关于广州百家医道健康管理股份有限公司2017年第一次股票发行方案的议案》

为提高公司盈利能力和抗风险能力，保障公司经营的持续发展，该议案提出以每股7.5元的价格向1名投资者发行不超过700,000股（含700,000股）的股票。本次股票发行预计募集资金总额不超过5,250,000元（含5,250,000元）。股东们对此议案表示全力支持，同意股数占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%，反对和弃权股数均为零。本次议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（二）《关于提请股东大会授权董事会全权办理2017年第一次股票发行相关事宜的议案》

为保证本次股票发行顺利进行，该议案授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜。授权内容包括但不限于聘请中介机构、办理申请、材料准备、报审、备案等相关手续，审阅、制作、修订及签署相关法律文件等。授权自股东大会审议通过本次股票发行议案之日起至本次股票发行完毕之日止。股东们对此议案也表示一致同意，同意股数占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%，反对和弃权股数均为零。此议案同样不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）《关于附生效条件的股份认购协议及补充协议的议案》

该议案确定了已确定参与本次股票发行的认购对象与公司签订的附生效条件的《广州百家医道健康管理股份有限公司股份认购协议》以及《广州百家医道健康管理股份有限公司股份认购协议之补充协议》。股东们对此表示赞同，同意股数占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%，反对和弃权股数均为零。由于此议案不涉及关联交易，故无需回避表决。