伊泰B股：第七届董事会第二十九次会议决议公告

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于近日召开第七届董事会第二十九次会议，会议于2019年12月12日上午9点以通讯方式顺利召开。本次会议由代董事长刘剑先生主持，公司共有董事9名，应出席董事全部参与，符合公司章程规定的法定人数。会议通知及材料于会议开始前三天以短信和邮件方式发送给所有董事。本次会议的召开完全符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，所做出的决议合法有效。

会议上，董事会对公司近期的决策进行了全面的审议。关于公司拟发行超短期融资券的议案以全票通过。此议案得到了所有九名董事的一致支持，无一反对或弃权。相关具体内容已在公司于2019年12月13日在上海证券交易所网站上发布的公告中详细说明。此议案的实施尚需公司股东大会的进一步审议和批准。

会议还审议了公司收购伊泰置业部分房产的关联交易议案。在这一议案的表决中，有4票赞成，5票选择回避，同样没有董事表示反对或弃权。收购的具体细节已在公司在上交所发布的公告中详细披露。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会通过此次会议，展示了公司在决策上的透明度和果断性。全体董事对公司的决策表现出了强烈的信心和支持，特别是在面临重要决策时，没有一位董事投下反对或弃权票。这体现了公司董事会的高效运作和团结精神，也反映了董事们对公司未来发展的坚定信心。

此次会议的顺利召开，不仅标志着公司在决策层面上的重要进展，也显示出公司在未来面对市场挑战时的决心和准备。我们期待看到内蒙古伊泰煤炭股份有限公司在未来继续以其稳健的决策和高效的执行，为股东和投资者创造更多价值。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会的这次会议，不仅是对公司近期运营和发展的全面审视，更是对未来发展的规划和布局。我们期待公司在未来的日子里，继续秉持诚信、透明、高效的运营理念，为股东、员工和社会创造更大的价值。