山东惠发食品股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

山东惠发食品股份有限公司郑重公告：本公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司董事会及全体董事对此承担个别及连带责任。

重要内容提示：本次会议无议案发回重议。

关于会议召开和出席情况，我们于2019年11月22日在山东省诸城市历山路60号办公楼会议室召开了股东大会。本次会议由公司董事会召集，并由董事长惠增玉先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，既符合《公司法》和《公司章程》的规定，也展现了公司的高效和透明度。

在会议出席情况方面，我们的董事、监事和董事会秘书均积极参与。具体来说，公司在任的5名董事全部出席，3名监事也悉数参加，董事会秘书同样到场，部分高级管理人员和聘请的律师也列席了本次会议。

在议案审议环节，关于日常关联交易预计的议案获得通过。本次股东大会的议案以普通决议通过，即同意票所代表股份占出席股东大会股东所持有效表决权股份的1/2以上。对于涉及重大事项的议案，也得到了5%以下股东的积极响应。整个表决过程公正公开，没有关联股东回避表决的情况。

在律师见证环节，本次股东大会由上海泽昌律师事务所的刘波、石百新两位律师见证。他们确认，本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

备查文件目录包括：山东惠发食品股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议和上海泽昌律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

山东惠发食品股份有限公司谨此公告，日期为2019年11月23日。本次会议的顺利进行，不仅体现了公司的治理结构的健全，也展现了公司对股东负责的态度，为公司的未来发展奠定了坚实的基础。