晋西车轴股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议公告

晋西车轴股份有限公司郑重公告：本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：本次会议无否决议案。

一、会议召开及出席情况

2019年12月11日，晋西车轴股份有限公司的股东大会在山西省太原市和平北路北巷5号晋西宾馆会议室召开。会议由公司董事会召集，董事长张朝宏主持。本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律法规的规定。

在出席会议的股东中，普通股股东和恢复表决权的股东齐聚一堂，共同参与到公司的重要决策中。

二、会议审议情况

本次会议审议了若干重要议案，其中包括关于聘请公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案、关于调整公司2019年度日常关联交易预计的议案，以及关于公司与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议补充协议》的议案。这些议案均获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

关于这些议案的详细内容，公司已在2019年11月30日在上海证券交易所网站发布的2019年第四次临时股东大会会议资料中详细阐述。

三、律师见证情况

本次股东大会的见证律师事务所为北京市康达律师事务所，律师栗皓、石志远进行了现场见证。他们出具的法律意见书中明确指出，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件

1. 2019年第四次临时股东大会决议；

2. 北京市康达律师事务所出具的法律意见书。

晋西车轴股份有限公司在此声明，所有细节和记录均已详细核查，确保无任何疏漏。本公告的发布标志着公司决策的透明度和公正性，为股东和投资者提供了清晰的决策依据。晋西车轴股份有限公司，2019年12月12日。