临港B股：关于披露重大资产重组预案后的进展公告

【重要公告】上海临港控股股份有限公司关于重大资产重组的进展

因【、】控股股份有限公司的实际控制人，上海临港经济发展（集团）有限公司正在筹划一项涉及公司的重大事项。此事项已明确构成公司的重大资产重组。自2018年6月19日起，公司陆续披露了关于重大资产重组的停牌公告。公司股票在经历数次短暂的停牌后，目前仍在停牌状态中。在此期间，公司严格按照相关法规，每五个交易日就重组进展进行公告。

历经数月的不懈努力，公司于2018年9月14日的第九届董事会第三十四次会议中取得了重大进展。会议审议并通过了关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的关联交易预案。不久后公司收到了上海证券交易所的问询函，针对该预案的信息披露进行了详细询问。

面对问询函中的问题，公司及相关中介机构迅速行动起来，经过认真的核查、分析和研究，公司在2018年10月9日的第九届董事会第三十五次会议中对方案进行了调整。针对问询函的问题，公司也做出了详尽的回复，并根据相关要求修订了重大资产重组预案。

时至今日，公司及相关各方仍在积极推进本次重大资产重组的相关工作。虽然审计、评估等工作尚未最终完成，但公司正根据交易审计、评估等结果进一步补充和完善重组方案。预计不久后将形成报告书草案，并提交公司董事会和股东大会进行审议。

上海临港控股股份有限公司的指定信息披露媒体包括《互联网》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站。为了广大投资者的利益，公司强烈建议投资者关注相关公告，并警惕投资风险。

我们深知每一次重大资产重组都承载着股东们的期望与信任。在此，我们感谢广大投资者对公司的持续关注和支持。我们会继续努力，确保本次重组工作的顺利进行，为公司的长远发展奠定坚实的基础。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

日期：2018年11月9日

注：本文所述内容均为公司公开信息，未经授权，请勿转载。敬请广大投资者谨慎判断，理性投资。