凌云B股：第六届监事会第四次会议决议

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及其所有监事郑重保证公告内容的真实性、准确性、完整性，不含有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并愿意对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

值此2015年4月8日，上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）在本公司会议室召开了第六届监事会第四次会议。本次会议应出席的监事共3名，实际到会的监事也是3名。会议的召集、召开严格遵守了《公司法》和本公司《章程》的有关规定，具有合法性。经过充分的讨论和审议，会议通过了以下决议：

一、审议通过《公司 2014 年度报告及》

全体监事对《公司 2014 年度报告及》表示赞同，认为该报告全面、真实地反映了公司在2014年度的经营成果和财务状况。

二、审议通过《监事会对公司 2014 年度报告的书面审核意见》

监事会对公司2014年度报告进行了详细审核，认为：

1. 2014年度报告的编制和审议程序合法合规，符合法律、法规和公司章程的各项规定。

2. 报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，包含的信息真实反映了公司2014年度的经营状况和财务状况。

3. 在审核过程中，未发现参与报告编制和审议的工作人员有违反保密规定的行为。

三、审议通过《公司 2014 年度监事会工作报告》

监事会对过去一年的工作进行了总结，并提交了《公司 2014 年度监事会工作报告》。全体监事对该报告表示赞同。

四、审议通过《公司 2014 年度内部控制评价报告》

经过严格的评价和审议，全体监事对公司2014年度的内部控制表示肯定，认为公司的内部控制体系运行有效，能够为公司的发展提供坚实的保障。

本次会议的决议是全体监事共同努力的结果，体现了监事会对公司事务的高度负责态度。我们坚信，在全体监事的共同努力下，公司的未来发展将更加稳健、可持续。