威龙葡萄酒股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

威龙葡萄酒股份有限公司郑重公告：本公告内容真实、准确、完整，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司董事会及全体董事对此承担个别及连带责任。

重要内容提示：本次会议无否决议案。

关于会议召开和出席情况，详情如下：

一、会议于2022年3月7日在山东省龙口市威龙大道南首路西公司三楼会议室召开。本次股东大会由董事会召集，并由公司董事孙砚田先生主持。会议以现场和网络投票相结合的方式对列明事项进行投票表决，表决方式严格遵守《公司法》及《公司章程》的规定。

在会议出席方面，公司董事、监事和董事会秘书的出席情况如下：在任董事9人，出席2人；在任监事3人，出席2人。其中，董事黄祖超先生、黄振标先生，姜常慧先生，赵子琪女士，以及独立董事张焕平先生、黄利群女士、陈于南先生因故未能参加。董事会秘书和部分高管也列席了本次会议。

二、关于议案审议情况：

本次会议审议了非累积投票议案，其中《关于变更回购股份用途的议案》已获通过。本次股东大会议案1为特别决议的议案，获得了出席会议全体股东或股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上的支持。

三、律师见证情况：

本次股东大会的见证律师事务所为北京市中伦（青岛）律师事务所，律师为李樾和牛春婷。他们确认：公司2022年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律规章和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录：

1. 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

其他所需文件请参照公司规定。

威龙葡萄酒股份有限公司谨此公告，来源：中证网，发布日期：2022年3月8日。