晨鸣B关于与工银投资签署债转股合作框架协议的公告

一、喜结良缘，共筑合作新篇章

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“晨鸣纸业”）与工银金融资产投资有限公司（以下简称“工银投资”）于2018年10月16日正式牵手，共签《市场化债转股合作框架协议》。两大巨头本着发展、共赢、平等、互利的原则，携手同行，共同开启债转股合作新篇章。

二、合作伙伴亮相

工银金融资产投资有限公司，这家非自然人投资或控股的法人独资公司，坐落于繁华的南京市浦滨路，由张正华担任法定代表人，注册资本高达人民币1,200,000万元。其业务范围广泛，涵盖债转股及配套支持业务、面向合格社会投资者募集资金用于实施债转股、发行金融债券以及经银监会批准的其他业务。

三、协议核心内容介绍

这份协议中，晨鸣纸业与工银投资共同确定了合作的宗旨和事项。双方致力于盘活银行资产，降低金融风险，推动企业的体制机制改革。工银投资将利用其综合金融服务优势，助力晨鸣纸业在所在行业领域的战略发展。具体的合作事项包括现金增资入股、债权转股权等，并依法履行相关报批程序。双方还确定了本次实施债转股规模不低于人民币30亿元。

四、展望未来，风险提示不可忽视

晨鸣纸业积极响应国家政策导向，把握市场化债转股的机遇。此次合作框架协议的签署有助于降低公司负债水平，提高抗风险能力和盈利水平，符合公司的长远发展战略和全体股东的利益。投资者需要注意投资风险。公司将根据实际进展情况，按决策权限提交董事会或股东大会审议，并按规定履行信息披露义务。

五、查证文件备妥

想要了解更多关于《市场化债转股合作框架协议》的细节？没问题！相关文件已经备妥，供您查阅。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会于二一八年十月十七日郑重公告。让我们共同期待这一合作能够开花结果，共创辉煌！