机电B股：上海机电第九届董事会第七次会议决议公告

本公司在阳光灿烂的XXXX年5月22日，顺利召开了第九届董事会第七次会议。这次会议采用通讯表决方式，董事们通过这一现代化的沟通方式共聚一堂，共谋公司未来发展。本次会议应到董事为九人，实到九人，董事长陈嘉明先生稳稳地掌舵会议方向，一切都符合相关法规、规章及公司章程的规定。监事及相关人员也列席了此次盛会。

在深思熟虑的讨论后，会议作出了以下重要决议：

我们怀着深深的敬意和感激，注意到朱茜女士因退休将不再担任公司董事。朱茜女士在任职期间，一直表现出高度的敬业精神，并凭借她的智慧与努力，为公司持续稳健的发展作出了显著的贡献。她的付出和贡献将被我们永远铭记在心。

紧接着，我们以无记名投票的方式，一致推选马醒女士为新任董事候选人。马醒女士拥有丰富的财务管理经验和卓越的领导才能，曾在多个知名企业担任关键职务，包括核电设备有限公司财务部部长、副总经济师、副总经理等。她还曾在上海电气集团担任资产财务部副部长、财务总监及副总经理等重要职务。现在的她，担任上海电气集团股份有限公司董事会办公室副主任，拥有全面的公司运营视野和深厚的专业背景。我们坚信，她的加入将为公司带来新的活力和机遇。

此次会议的表决结果是：参与表决的九名董事一致同意上述两项决议，无人反对或弃权。这两项议案将在公司即将举行的XXXX年第一次临时股东大会上进行审议。我们期待在新的董事领导下，公司能够更上一层楼。

特此公告，【】股份有限公司董事会于二○一九年五月二十三日正式对外发布这一消息。关于新任董事马醒女士的详细简历附在本公告之后。我们坚信，马醒女士将引领公司走向新的辉煌。让我们共同期待公司的美好未来！