上工B股：上工申贝关于董事会秘书辞职的公告

上工申贝(集团)股份有限公司人事变动公告

在岁月的流转中，每个阶段都有新的篇章等待书写。近日，上工申贝(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）迎来了一次人事变动。

2017年4月6日，公司收到了一份特别的书面辞呈，来自公司董事会秘书张建国先生。因公司内部职务调整，张建国先生决定辞去董事会秘书职务，为新的职责让路。这份辞呈自送达之日起即刻生效。

按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，在尚未正式聘任新的董事会秘书期间，公司的领航者董事长张敏先生将暂代董事会秘书的职责。此刻的过渡，是为了更好的未来。

值得注意的是，张建国先生在公司担任董事会秘书期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，他的付出与努力为公司的发展奠定了坚实的基础。我们深知，每一个为公司做出贡献的人都值得尊重与感激。公司对张建国先生表示最诚挚的感谢，感谢他为公司发展所作出的贡献。

随着公司董事会的换届，公司将于2017年4月27日的股东大会中选举产生第八届董事会。新的董事会将在新时代的浪潮中领航前行，为公司寻找新的发展机遇。新的董事会秘书也将在此时被聘任，继续为公司的发展注入新的活力。

此次人事变动，既是公司发展的必然，也是对未来的期许。上工申贝(集团)股份有限公司将继续秉持稳健发展的理念，为股东、员工和社会创造更大的价值。