创元科技-预计2020年度日常关联交易

关于股份有限公司预计的2020年度日常关联交易的公告

随着日常经营的需要，我们的全资子公司苏州远东砂轮有限公司（以下简称“远东砂轮”）在即将到来的2020年度，计划与苏州创元新材料科技有限公司（以下简称“创元新材料”）进行采购陶瓷微晶磨料等物资的关联交易。本次预计的关联交易价税总额不超过800万元，显示出我们公司对未来市场的乐观预期和对持续发展的坚定信心。

一、日常关联交易的基本情况

创元新材料，作为我们控股股东苏州创元投资发展（集团）有限公司（以下简称“创元投资”）的控股子公司，根据深圳证券交易所的《股票上市规则》，被认定为我们的关联法人。对于此次关联交易，我们的第九届董事会于2019年12月26日进行了审议，并以10票同意、0票反对、0票弃权的结果通过了这一议案。独立董事对此也表达了事前认可和明确同意的独立意见。根据相关规定，这一关联交易无需股东大会审议。

关于预计的2020年日常关联交易类别和金额，主要内容如下：

二、关联人的介绍和关联关系

创元新材料科技有限公司，其法定代表人为戴杰，注册资本为2,300万元。该公司主要业务包括新型陶瓷磨料的生产、销售、技术开发等，同时也自营和代理各类商品及技术的进出口业务。截止至2019年11月底，创元新材料的总资产为1,.31万元，净资产为1,366.63万元。在2019年1-11月期间，该公司实现了营业收入604.28万元，净利润50.08万元（未经审计）。

创元新材料与我们的上市公司之间存在明确的关联关系。创元投资持有创元新材料的出资额为1,635万元，占其注册资本的71.1%，这显示了创元新材料与我们之间的紧密联系和合作。

我们坚信，此次关联交易是我们与创元新材料之间长期合作的一部分，也是我们持续发展的重要一环。我们将继续秉持诚信、透明、公正的原则，确保关联交易的公平性和公正性，为股东和投资者创造更大的价值。我们期待在未来的日子里，与创元新材料共同书写更多的合作篇章，共同迈向更加辉煌的未来。公司关于预计2020年度日常关联交易的公告

我们的公司，与创元新材料之间存在着一种特殊的关联关系。创元新材料的控股股东创元投资，与我们公司同属一控股股东，这种关联关系符合深圳证券交易所的《股票上市规则》的相关规定。

我们对关联方创元新材料进行了履约能力的深入分析。该公司生产经营正常，预计与我们公司的全资子公司远东砂轮发生的日常关联交易金额较小，风险可控。经过核查，创元新材料并非失信责任主体或失信惩戒对象。

关联交易的主要内容，已在2019年12月26日由远东砂轮和创元新材料签署的《采购协议》中明确。协议的有效期为2020年1月1日至2020年12月31日。主要的交易细节如下：

1. 采购物品明确为陶瓷微晶磨料。

2. 采购价格按照市场价格确定，随着市场变化，价格也会相应调整。

3. 远东砂轮预计向创元新材料采购的陶瓷微晶磨料总量约为110吨，价税总额不超过800万元。

4. 付款条款规定，收到货物销售***后90天内付款。

关于关联交易的目的和对公司的影响，我们认为，这一关联交易属于公司日常经营需要，交易公允，付款合理，不存在损害公司股东和中小股东利益的情况。由于交易金额与业务量均较小，不会对公司主营业务造成依赖，也不会对公司业绩产生重大影响。

我们的独立董事对此次关联交易表示认同，认为这属于正常的商业交易行为，交易价格公平合理，没有违反公开、公平、公正原则。在董事会审议上述关联交易时，关联董事进行了回避，决策程序符合相关法规要求。

此次公告的备查文件包括：第九届董事会2019年第七次临时会议决议、独立董事的事前认可以及独立意见、采购协议等。

我们特此公告，希望各位股东及市场参与者了解此次关联交易的全部细节。

（此页无正文，为公司关于预计2020年度日常关联交易的公告签章页）

【（）股份有限公司董事会】

日期：2019年12月27日

这份公告生动展现了公司与其关联方创元新材料之间的交易细节，包括交易内容、目的、影响以及独立董事的意见等，为投资者提供了清晰、全面的信息。