银邦股份-对外提供担保

证券代码300337 证券简称银邦股份

银邦金属复合材料股份有限公司对外担保公告

尊敬的投资者们：

本公司及董事会全体成员郑重承诺，所披露的信息内容真实、准确、完整，无虚假记载、无误导性陈述、无重大遗漏。现将有关对外担保事项公告如下：

一、担保事项概述

银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月25日召开了第三董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于对外提供担保的议案》。担保事项具体如下：

1. 公司为控股孙公司贵州黎阳天翔科技有限公司（以下简称“黎阳天翔”）与君创国际融资租赁有限公司（以下简称“君创国际”）签订的《融资租赁合同》项下黎阳天翔所负债务向君创国际承担不可撤销的连带保证责任。

2. 保证范围涵盖《融资租赁合同》项下的所有债务，包括但不限于应向君创国际支付的全部租金、留购款等款项，以及因主债务未履行产生的一切迟延利息、违约金、损害赔偿金，还包括君创国际因实现债权而发生的律师费、诉讼费及其他实现债权的合理费用。总金额不超过3,500万元。

3. 保证期间自《融资租赁合同》生效时起，直至黎阳天翔在《融资租赁合同》项下所负的所有债务履行期届满之日起两年。

4. 公司作为担保人（保证人）签署了此项担保事项的担保书（合同）或同类法律文件。

鉴于黎阳天翔的资产负债率超过70%，上述对外担保须经公司股东大会审议通过后方可实施。

二、被担保人基本情况

贵州黎阳天翔科技有限公司，统一编码91520115569209247J，位于贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区。该公司由我公司控股，主要经营范围涵盖航空发动机零部件制造、航空工装设计制造等多个领域。主要财务数据表明，该公司运营状况稳定，具备一定的偿债能力。

三、董事会对担保事项的意见

公司董事会认为，黎阳天翔作为公司控股孙公司，本次为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司日常经营产生不利影响。该担保事项符合《公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司及全体股东的利益。我们对此次担保事项充满信心，并期待黎阳天翔在未来的发展中取得更好的业绩。

我们期待与各位投资者保持密切的合作与沟通，共同关注公司的发展。谢谢大家的关注与支持！

银邦金属复合材料股份有限公司

XXXX年XX月XX日银邦金属复合材料股份有限公司独立董事意见及对外担保情况公告

四、独立董事意见

公司独立董事崔荣军先生、张陆洋先生与祝祥军先生，就本次对孙公司的担保事项，经过深入研讨并发表如下独立意见：

本次担保业务对于孙公司的业务发展具有积极的推动作用。此决策符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法规的要求，同时也符合《公司章程》及《公司对外担保制度》的规定。其决策程序合法、透明，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情况。我们认为，这次担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，并一致同意公司为黎阳天祥提供连带责任担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司本次经过审议通过的对外担保金额为3,000万元，占最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的2.10%。自公司成立以来，包括本次审议通过的担保金额在内，公司及控股子公司的担保总额亦为3,000万元，占最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的相同比例。

令人欣慰的是，截至目前，公司及控股子公司并未出现逾期对外担保的情况，始终保持着良好的信誉和稳健的财务状况。

六、备查文件

1. 董事会决议：已经与会董事签字并加盖董事会印章的决议文件。

2. 独立董事意见：银邦股份独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议的相关事项的独立意见。

以上内容特此公告。

银邦金属复合材料股份有限公司董事会于2019年10月28日对本次对外担保事项进行了审议并批准。我们深知，这份信任来之不易，我们将继续努力，为股东创造更大的价值。期待与各方共同见证公司的成长与发展。