漳州发展-2020年第一次临时股东大会决议

福建漳州发展股份有限公司揭幕股东大会盛况

在春意盎然的2020年4月24日，福建漳州发展股份有限公司的年度股东大会在漳州市胜利东路某广场的会议室隆重召开。会议召开的时间，定在下周五的午后，此刻的阳光与热情伴随着公司的每一个步伐。本次会议召集人，公司董事会，通过深圳证券交易所交易系统以及互联网投票系统为广大股东铺设了便捷的投票渠道。会议现场气氛热烈而庄重，主持人为公司董事长黄键鹏先生。此刻的他，正引领着会议的进程，确保会议的顺利进行。

本次会议的信息披露内容真实、准确、完整，绝无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在会议召开期间，一切提案均维持原状，未有任何增加、否决或变更。此刻的会议，是一场智慧与决策的舞台。

关于会议的召开和出席情况，现场会议召开地点位于漳州市胜利东路某广场的21楼公司会议室。会议以现场投票与网络投票相结合的方式展开，彰显了公司的开放与包容。在会议通知方面，公司董事会于九天前在《证券时报》及巨潮资讯网发布了通知，确保了信息的及时传递。会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

会议的出席情况令人鼓舞。通过现场和网络投票的股东共8人，他们的股份代表了公司总股份的37.71%。其中，出席现场会议的股东代表股份占公司总股份的37.66%，而通过网络投票的股东则代表了公司总股份的0.05%。还有部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次股东大会，共同见证了这一历史时刻。

会议的议案审议情况也相当顺利。通过现场记名与网络投票的方式，本次股东大会审议通过了关于为子公司提供担保额度的议案以及关于全资子公司漳州发展水务集团有限公司为其参股公司提供担保额度的议案。这两个议案都得到了绝大多数股东的认可和支持。其中，《关于为子公司提供担保额度的议案》以超过99.88%的同意票数通过。而中小股东的参与更是积极，他们对议案的表决情况也反映出对公司的信任与支持。

福建衡评律师事务所的詹俊忠和林楸华两位律师为公司本次股东大会提供了法律意见。他们认为，本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和结果等事项均符合相关法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

本次股东大会的圆满成功，不仅彰显了公司的治理水平和决策效率，也体现了股东对公司的信任和支持。我们期待公司未来在全体股东的共同努力下，实现更加辉煌的发展。福建漳州发展股份有限公司董事会于二○二○年四月二十五日特此公告。