央行召开全国互金排查交流会 监管人士指部分资金往来极复杂

深圳金融办在互联网金融领域采取了一系列高效的筛查措施来确定高风险企业。通过案底筛查的方式，对那些互联网金融公司高管和股东存在经济或刑事记录的，特别关注他们所创立的企业。借助第三方信息平台，如网贷之家等，对出现较多的企业进行深入调查。

互联网金融的摸底排查工作正在全国范围内如火如荼地进行。近日，中国相关负责人主持了一场关于互联网金融专项整治摸底排查工作经验交流的电视电话会议。在这次会议上，北京、吉林、江苏、重庆、深圳等地的金融办分享了他们在摸底排查阶段的宝贵经验。

的相关负责人在会上指出，各地在清理整治互联网金融方面的工作进展不一。有些地区在***发布专项整治方案前后就已经开始了实质性的摸排工作，并取得了一些显著的成果。有些地方还在筹划阶段，需要加快进度。

深圳作为互联网金融企业众多的城市，其筛查经验引起了广泛关注。据了解，深圳金融办对一家规模达1200亿的企业进行了深入的实地检查，发现其资金往来情况异常复杂。线上互联网金融与线下的小贷、担保、私募机构相互关联，股东和高管之间也存在关联，这无疑加大了互联网金融排查的难度。

与此其他地区也在积极开展摸底排查工作。重庆市某区县金融办负责人介绍，该地区的P2P公司数量较少，主要工作是对其进行摸底排查，目前未发现大规模的风险问题。而浙江省某区县金融办则发现当地居民购买P2P产品较多，因此在未确认P2P公司是否违规的情况下，通过各类媒介提示了风险。

值得注意的是，互联网金融已经突破了地域限制，通过网络向全国甚至全球扩散。一些大型互联网金融企业涉及人员众多，地域广泛，金额巨大。对此，要求总部所在地牵头处理跨省市经营的互联网金融企业，并敦促尚未开展摸底排查的省份加快进度。

根据***印发的《互联网金融风险专项整治工作实施方案》，地方需要在规定的时间内完成摸底排查、清理整顿、督察评估和验收等工作。这是一场与时间赛跑的战斗，各地金融办需紧密合作，共同应对互联网金融带来的挑战。