巨力索具股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告

巨力索具股份有限公司欣然公告，其第五届董事会第二十六次会议已经于近日顺利召开。会议通知在2019年10月25日以书面形式发出，会议日期定于2019年11月1日，上午9:30在公司105会议室进行。此次会议采用现场表决方式，公司董事长杨建忠先生主持了会议。

此次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员及证券事务代表均列席了会议。会议的召开完全符合《公司法》及《公司章程》的法律规定，展现出了合法有效的决策过程。

在会议的审议环节，董事会经过认真审议，通过了《巨力索具股份有限公司关于拟向河北银行股份有限公司保定分行办理综合授信业务的议案》。为满足公司业务发展的需求，公司计划向河北银行股份有限公司保定分行申请综合授信业务。该授信额度高达人民币壹亿元，包括一系列业务形式，如流动资金借款、银行承兑汇票、保函、保理、国际及国内信用证、银行承兑汇票贴现等。此项业务将由巨力集团有限公司、杨建忠先生及其配偶姚香女士提供无偿的无限连带责任保证担保，期限一年，主要用于补充公司流动资金和购买原材料。具体期限和金额将以公司与银行正式签订合同的条款为准。

值得注意的是，根据相关规定，巨力集团有限公司、杨建忠先生及其配偶姚香女士为此次综合授信业务提供的担保并不构成关联交易。公司授权董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理与此相关的所有手续，并签署相关法律文件。此次决议的表决结果是7票赞成，0票反对，0票弃权。

此次会议的备查文件包括《巨力索具股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议》。

巨力索具股份有限公司董事会再次公告，提醒广大投资者注意查阅相关公告和文件，以获取的公司信息。投资者对公司的支持和信任，公司深感感激，并承诺继续以诚信、勤勉的态度为投资者创造价值。

巨力索具股份有限公司董事会

2019年11月2日