沪普B：第八届董事会第二十三次会议决议公告

上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月15日正式向全体董事发出召开第八届董事会第二十三次会议的邀请函。会议通知以书面形式呈现，而会议的实际召开则跨越了2017年5月16日至18日，采用通讯（传真）的方式进行。此次会议应出席董事8名，实际出席人数与应出席人数相符。公司监事会成员和高级管理人员也列席了此次会议。此次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，因此做出的决议具有法律效应。

在庄重的氛围下，会议开始了细致的审议。以记名投票方式通过了《公司2017年度财务预算报告》。此议案获得了全体董事的通过，无一反对或弃权。接下来，会议审议了《公司续聘会计师事务所的议案》和《公司续聘内控审计会计师事务所的议案》。公司决定继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任2017年度的财务和内控审计机构，并分别支付了该事务所2016年度的年审费用和内控审计费用。公司的独立董事对此发表了自己的独立意见函。

会议还讨论了《公司关于拟向金融机构申请贷款的议案》。为了缓解公司生产经营流动资金紧缺的问题，优化公司债务结构并满足经营发展的需要，公司计划向金融机构申请贷款。贷款的形式包括委托贷款、担保贷款和信用贷款等。贷款总额度不超过人民币50,000万元，贷款期限不超过一年，贷款利率为银行同期贷款基准利率上浮不超过20%。值得注意的是，由于公司2016年度股东大会尚未召开，此次贷款事项并未超出2015年度股东大会批准的授信额度。董事会已授权管理层代表公司处理与此相关的法律文件，全权办理贷款相关事项。

此次贷款对公司的意义深远。这笔资金将用于补充公司的流动资金，优化公司的债务结构，满足正常生产经营活动的资金需求。在这个过程中，公司的决策充分考虑了公司及中小股东的利益，不存在任何损害他们利益的情况。这次会议的决议，展示了公司在稳健发展的道路上持续前行的决心和信心。