新黄浦关于独立董事辞职的公告

【证券代码600638，证券简称新黄浦（当日股价变动：5.090元，-0.1元，-1.9%）报道编号临2020-006】关于上海新黄浦实业集团股份有限公司独立董事辞职的消息近日备受关注。公司董事会及全体董事保证此次公告内容的真实性、准确性和完整性，对公众承担个别及连带责任。

近日，上海新黄浦实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到一份令人惋惜的消息，公司独立董事刘啸东先生因个人原因提出了书面辞职申请，决定辞去公司第八届董事会独立董事职务。随着他的离开，刘啸东先生将不再担任公司的任何职务。

由于刘啸东先生的辞职将导致公司第八届董事会的独立董事成员比例低于三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法规规定，股东大会在选举产生新任独立董事之前，刘啸东先生仍需履行公司独立董事的职责。他的离职无疑会对公司带来一定的影响，但他的责任和专业精神依然会延续到最后一刻。

刘啸东先生在任职期间表现卓越，勤勉尽责，恪尽职守。他以其深厚的专业知识和独到的见解为公司发展做出了重要贡献。公司对刘啸东先生的付出表示衷心的感谢，对他的离职表示尊重。我们祝愿他在未来的生活和工作中一切顺利。对于公司在此时面临的挑战，我们深信新的独立董事人选将会带领公司继续前行，创造更加辉煌的未来。

特此公告。

上海新黄浦实业集团股份有限公司

日期：2023年4月24日