上海飞乐音响股份有限公司关于公司 独立董事任期届满提请辞职的

证券代码600651，证券简称飞乐音响，编号临2022-067。重磅消息！上海飞乐音响股份有限公司近期发生重要人事变动。公司董事会及全体董事保证公告内容的真实性、准确性和完整性，并承担法律责任。

我们的独立董事伍爱群先生因任期届满，已向董事会提交书面辞呈，他的任职时间与公司紧密相连的六年岁月，此刻将要画上句号。根据《上市公司独立董事规则》的相关规定，独立董事在一家公司的服务期限不得超过六年。伍爱群先生的辞职，是公司制度与人治相结合的必然结果。

伍爱群先生在公司任职期间，作为公司第十二届董事会的独立声音，为公司决策提供了专业且独到的见解。他不仅是董事会审计委员会主任委员，还是董事会提名委员会和薪酬与考核委员会的重要一员。他的辞职，无疑对公司治理产生了重大影响。

由于伍爱群先生的辞职将导致公司独立董事中缺少会计专业人士，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，他的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。在此期间，伍爱群先生将继续履行其职责，以保障公司的平稳运营。

公司董事会对伍爱群先生在任职期间为公司及董事会工作所做出的努力和贡献表示衷心的感谢。他的付出不仅为公司带来了宝贵的经验和智慧，更为公司的长远发展打下了坚实的基础。

在此，我们期待新的独立董事能够尽快补位，继续推动公司治理的完善和发展。我们也期待在未来的日子里，上海飞乐音响股份有限公司能够在新的领导下，继续稳健发展，为股东和社会创造更多价值。

特此公告。上海飞乐音响股份有限公司董事会谨代表全体股东和董事会成员，向广大投资者和社会各界表示诚挚的谢意和关注。

日期：2022年11月15日。来源：中证网。作者：（待补充）。